“雷的盛宴”是如何落幕的?——“钱宝网”非法集资案真相调查

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“雷的盛宴”是如何落幕的?——“钱宝网”非法集资案真相调查

时间:2019-08-13 15:18:49 来源:网络整理 作者:匿名 热度:2082℃

钱宝网张小雷主动投案自首

以广告任务为例,参与人需要点击收看钱宝网提供的广告。但据张小雷和多位公司高管供述,平台开办以来几乎没有外部品牌投放广告,其“任务”主要是从网上随意找来的广告以及公司内部视频等。

内塔尼亚胡还表示,以色列在阻止伊朗在叙利亚扩大军事势力方面取得了“了不起的”成就,以国防军已针对伊朗和真主党目标实施了数百次轰炸。

按照《公安机关办理刑事案件程序规定》,公安机关拘留人时必须要出示拘留证,应当立即将被拘留人送往看守所羁押,至迟不得超过24小时。可是常洪德、王艳俊、付刚被抓捕后,却在珲春市公安局的审讯室里度过了7天7夜,而且常洪德等人被送交看守所羁押后,按照法律规定,侦查人员对其进行询问,应当在看守所内进行。可是每次审讯常洪德等人都被带出看守所,到珲春市公安局的审讯室接受询问。审讯中常洪德等人说他们遭到公安人员的刑讯逼供。

“交押金、看广告、做任务、赚外快”,这个颇具诱惑力的宣传语,是钱宝网短短数年间快速崛起的秘诀。警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益的方式向不特定社会公众大量非法吸收资金,涉及的集资参与人遍布全国,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。

在钱宝网的宣传中,参与人完成任务获得收益的行为被称为“领工资”。不少参与人告诉记者,任务几分钟就能做完,只要按规定完成每日签到和“任务”,获得的“工资”就能达到40%-60%的收益率。办案民警表示,看广告的行为不可能产生这样高的收益。

钱宝公司另一处被包装为“价值达100亿”的“老山森林公园度假村”项目,是“钱宝系”企业花了2亿多元购买的航空用地。国土部门有关负责人表示,这块地的规划用途和出让合同都约定了只能用于航空员工宿舍、候机楼、航空旅客住宿等,不能用作一般商业开发。

以“江北智慧城”为例,广告中声称“占地200多亩、综合市值将近200亿”。据警方调查,钱宝公司获得此地块时的花费为12亿余元。记者在项目现场看到,工地上长满荒草,两栋大楼只有外立面做了装修,内部还是毛坯状态。南京市国土局浦口区土地交易所负责人说,这块地为科研设计用地,增值空间有限,按照规划不能随意变更,不能用于开发住宅。

彼时,百度与阿里、腾讯并称为“BAT”,一同屹立于中国互联网金字塔的最顶端。如今,A和T风光依旧,且不断加筑着各自的壁垒;B则黯淡了下来,无论是规模、生态还是口碑,似乎都与另外两家拉开了距离。

南京大学社会学院官网介绍,周晓虹,1957年生于杭州,1977年起先后考入南京医学院医学系、南开大学社会学系和南京大学历史学系,并获学士、硕士和博士学位。现任南京大学社会学院院长、教育部长江学者特聘教授、博士研究生导师,兼任国务院社会学学科评议组成员(第六届[2009-2013]、第七届[2014-2018])、中国社会学会副会长、中国社会心理学会会长、教育部社会学教学指导委员会副主任、国家社会科学基金学科规划评审组专家。

如此规模的用户意味着一笔巨额利息开支。张小雷坦言,钱宝网吸收用户的保证金是解决资金问题的主要方式。钱宝公司线下产品总负责人端某也证实,从用户吸收来的资金并没有经过第三方托管,而是进入了企业资金池账户和张小雷的个人账户,其中大部分用于兑付老用户的本金和收益。

银保监会表示,引导银行保险机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求。指导银行保险机构准确把握促进经济增长与防控风险的关系,正确理解监管政策意图,充分利用当前流动性充裕、融资成本稳中有降的有利条件,加大信贷投放力度,扩大对实体经济融资支持。

“因违反国家相关规定,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。”2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了,却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。

车辆停好后,自助设备的灯由绿色变成了红色,停车管理员介绍,这说明系统已经开始识别停放车辆的车牌。不过,管理员透露,有时候系统也会出现不能识别车辆信息的情况。

在我内心深处,对权力有一种贪婪的追求,因为权力可以满足我的虚荣心,可以让更多人心甘情愿地为我服务、看我脸色办事,还可以给我带来地位、金钱。2010年10月,当组织上宣布我任自治区劳教局党委书记、局长时,我兴奋极了,那种“多年媳妇熬成婆”的快感溢于言表。心里想着,这一天终于来了,我一定要“大干一场”。在这一刻,党组织的教诲、党员干部的责任已被我的狂喜所冲散,我看到的是权力,还有数不尽的赞誉以及金钱。

为了维持“高息支付”的链条,需要吸引更多的资金支持。为此,张小雷精心炮制了一个“钱宝系”“产业帝国”的假象。

2010年,孟林所在的中国艾滋病病毒携带者联盟与中国人口福利基金会、中国人民大学性社会学研究所和清华大学NGO研究所合作,共同起草了一份《困境与曙光:中国艾滋病病毒感染者/患者治疗与生存状况定性调查报告》。报告访谈了包括艾滋病感染者和政府部门、性艾协会、医疗机构等124人,调查发现,治疗困境是感染者面临最严重的问题,而拒绝给病人提供手术是感染者谈得最多的问题。

“大西洋大桥”副主席伯克哈德·施温克认为,调查结果显示,必须加强德美两盟国间各层面对话。

谎言堆砌的“产业帝国”

“我对起诉书指控我犯受贿罪的罪名表示认罪。我的犯罪事实清楚,证据确实充分,我没有任何异议。

张小雷声称,钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力,当用户资源积蓄到一定规模后,再与广告商进行合作,搭建一个广告销售渠道。

然而,这种看似合理的产业分工不仅加剧了发展中国家的环境问题,也削弱了发达国家技术革新的动力。英国回收协会首席执行官西蒙·埃林(SimonEllin)认为,禁令是好事,一方面可以倒逼更多的资金投入垃圾处理技术的研发;另一方面,也能倒逼从商品制造到垃圾处理的整个产业链进行更新。

这是被张小雷包装为“价值达100亿”的“老山森林公园度假村”项目。其实,这是一块航空用地,“钱宝系”企业购买该地块仅花了2亿多元,目前也处于闲置状态(1月15日摄)。新华社记者朱国亮摄

越来越大的资金缺口,让这场骗局日益难以为继。张小雷表示,近年来公司每年都会出现一两次用户挤兑事件。据钱宝公司高管康某回忆,在去年8月钱宝网的一次集中挤兑中,公司通过延长提现的到账时间、提高线上任务的收益率和提高快速提现手续费,才惊险地度过了危机。事实上,在无法维系资金骗局后,张小雷已无路可走。

因涉嫌非法向未成年人出售香烟,深圳市坪山区一商家或将面临3万元的行政处罚。昨日,记者从深圳市卫生和计划生育委员会获悉,因涉嫌向未成年人售烟,一家中学附近的超市被执法部门立案查处。记者了解到,一经查实,该商家将面临3万元的罚款。这将是全国首张针对非法向未成年人售烟开具的罚单。

江苏三法律师事务所律师王炜说,正常的工资报酬应该与劳动量挂钩,但本案中所谓的“工资”直接与“保证金”的数额挂钩,实质上并非是真正的劳动报酬,只是对“本金”“利息”一种掩人耳目的说法。

为了强化自身光环,张小雷还将旗下的一些项目包装成前景广阔的“优质资产”大肆炒作。然而记者在实地探访后发现,这些项目的真实情况与宣传内容相去甚远。

世界怎么会终结呢?你美国人是怎么对待阿拉伯人的?“9·11”出来之后,现场访问美国人,他们说为什么他们这么恨我们啊?小布什也说,为什么他们这么恨我们呢?人家拿命来和你同归于尽,能说是“迷信”两个字么?美国人完全不能反省。

“我的行为触犯了中华人民共和国的相关法律,对于投资人造成的损失我深表歉意。我愿意接受法律的制裁。我愿积极配合相关部门妥善处理善后事宜,争取宽大处理。”张小雷说。

讽刺的是,张小雷此前比作亲人般存在的“宝粉”,最终被彻底抛弃了。张小雷说:“‘宝粉’们的损失是由我造成的,我愿意承担法律责任。”

张小雷被采取刑事强制措施警方吁请钱宝网用户配合调查取证

实际上,追赃在于对内加强案件调查,强化反洗钱监管和赃款流向梳理,努力实现赃款在境内藏不住、向境外转不出;对外协调建立双边追赃合作机制,做到涉案赃款找得到、追得回。

从课程浏览量和完成量统计来看,在北京数字学校网站上最受关注的是语文和数学两科。

南京大学刑法学教授孙国祥指出,近年来非法集资犯罪手段不断翻新,极具隐蔽性欺骗性。钱宝网以完成任务获取高额收益为诱饵,收取用户“保证金”,并采用吸收新用户资金兑付老用户本金及收益的方式,其运行模式具有庞氏骗局的特征,一旦蔓延,将对金融体系乃至社会稳定产生巨大冲击,严重影响实体经济发展。

“我为这一天已经准备了三年。”在看守所的高墙内,张小雷坦言,钱宝网违反国家相关规定采用借新还旧的方式向投资人吸收资金,“窟窿已经填不上了”。据警方初步调查,“钱宝系”企业的资金和资产已远远无法填补未兑付的集资参与人的本金缺口。

钱宝网坠落百分之六七十收益背后的庞氏骗局

“守护精神家园”落实在具体行动上。上海市文物局介绍,将进一步做好上海革命遗址保护利用规划,同时对一大会址、二大会址、宋庆龄故居等全国重点文物保护单位编制单项保护规划;还将保护修缮中国社会主义青年团中央机关旧址等。

当天,芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳3.5625美元,比前一交易日下跌5.25美分,跌幅为1.45%;小麦12月合约收于每蒲式耳5.2325美元,比前一交易日上涨0.75美分,涨幅为0.14%;大豆11月合约收于每蒲式耳8.3325美元,比前一交易日下跌15美分,跌幅为1.77%。

2015年,我国开展“天网”行动,曝光“百名红通人员”后,在中央追逃办和湖南省委反腐败协调小组的指挥下,湖南省追逃办将陈祎娟案件作为重点督办案件,分解任务,落实责任,全力突破。湖南省检察机关专门成立追逃专案组,制定时间表和路线图,做好各项调查基础性工作。在法律威慑和政策感召下,陈祎娟最终选择主动回国投案自首。

张小雷在接受警方审讯(1月14日摄)。2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了,却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。据悉,在钱宝网声名显赫时,张小雷曾多次与“宝粉”聚餐,并将此称为“雷的盛宴”。如今“盛宴”黯然落幕,露出背后狰狞的真面目。新华社发(南京市公安局供图)

“爆仓问题在电子面单、智能分单之后就已经不再是行业的痛点了。”菜鸟网络云快仓事业部总经理孙建表示:“基于对包裹实现了数字化,如今自动化流水线分拨中心、智能仓等正在行业中大规模普及。”

为了“积蓄”用户,钱宝网设计了“签到”“做任务”等方式。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。

免球会有第三道灭活工艺,最终成品不会有感染性

作为县委书记,童金波这几句话的分量无疑是巨大的。随即,阳新县人民政府出了一份会议纪要,提出:对该公司越界违法开采所得不予没收,给予10万元经济处罚,不予以追究其他责任。这意味着,本已构成犯罪的越界开采行为,只是罚款就了了事。

在高息回报的诱惑下,钱宝网会员规模迅速扩张。张小雷称,截至案发时,钱宝网日活跃用户达百万。

据悉,在钱宝网声名显赫时,张小雷曾多次与“宝粉”聚餐,并将此称为“雷的盛宴”。如今“盛宴”黯然落幕,露出背后狰狞的真面目。围绕此案的相关疑点,记者日前赶赴南京,实地采访办案民警、张小雷等主要犯罪嫌疑人和相关企业,还原“钱宝系”“产业帝国”背后的真相。

新华社南京1月20日电题:“雷的盛宴”是如何落幕的?——“钱宝网”非法集资案真相调查

“领工资”为名,借新还旧为实

在通报中,警方提及,陈恂敏容貌发生极大改变,记者对比21年前后陈恂敏的照片发现,除了年纪带来的变化外,脸型轮廓也发生较大改变,对比照片确实很难判断是同一个人。

这是张小雷对外声称的占地200多亩、综合市值近200亿元的“智慧城”项目,但至今大片土地尚未开发,其上仅有两栋内部尚未装修的空置楼宇(1月15日摄)。新华社记者朱国亮摄

最近几天,在位于三亚的中科院深海科学与工程研究所内,工作人员们忙碌、紧张又带着兴奋,迎接他们在海上漂泊近两月的同事们回家。这支在马里亚纳海沟海域执行任务的海斗深渊科考试验队,乘坐“探索一号”科考船返回海南三亚。

至于让不少参与人津津乐道的成都钱宝足球俱乐部,根据警方调查报告,2016年俱乐部净资产为-1879万元,借款7000余万元,还拖欠数百万元的球员工资,已经资不抵债。

至于克什米尔问题,今后可能还会持续目前的紧张对峙局面。对于印度而言,如果其将其它方向作为首要目标,克什米尔将成为时刻在背的那根“芒刺”。

新华社成都9月28日电(记者吴光于)9月27日,四川省禁毒委举办三年禁毒严打整治汇报及禁毒知识参观展览。记者在采访中了解到,2015年以来,四川共破获毒品刑事案件2.99万起,抓获毒品犯罪嫌疑人3.82万名,打掉制贩毒团伙1483个。

数据显示,上半年单户授信500万元以下的小微企业贷款增加5743亿元,接近去年全年的增量水平;覆盖户数近1500万户,比上年末增长9.9%。6月份,新发放的单户授信500万元以下小微企业贷款利率的平均水平为6.42%,比上年末下降0.13个百分点。

国际管理咨询公司奥纬(OliverWyman)发布的中国出境旅游研究报告显示,2018年,中国游客的购物支出占旅游总预算的比例为32%,较2016年的41%下降近10个百分点。只有不到一半的受访者认为购物是其出国旅游的前三大原因之一。

2005-2005年西藏自治区党委常务副书记、区政府常务副主席

如今的张庄村是安徽省级美丽乡村示范村。在萧县,和张庄村同步实现蝶变的还有40余个美丽乡村中心村。

同时,刘淑英介绍,高峰时行人出行比较着急,有的甚至不看路,眼睛盯着手机不放,这种情况比较危险,还有的外卖小哥着急送货闯红灯现象也比较多。但是,随着礼让斑马线宣传的深入,越来越多的自行车、机动车都能做到各行其道,在文明指导员的指挥下,机动车会主动避让行人,让他们先行。此外,大家的交通规则意识在不断提高,也能够做到互相礼让,相比过去情况有很大好转。

办案民警介绍,张小雷一方面通过营销造势打造“钱宝系”企业“财大气粗”的虚假形象,一方面塑造亲民形象拉拢人心。多位参与人表示,张小雷平时经常做直播与用户互动,把参与“投资”的用户亲切称为一起做事业的“合伙人”,每年还会带着用户参观项目、发起一些公益活动,从而取得参与人的信任。

与杨雪峰结婚16年,她的生活虽平平淡淡、波澜不兴,但却有滋有味、其乐融融。

一场预备三年的“自首计划”

一位参与人表示,自己起初对钱宝网的高收益也有顾虑,但被张小雷包装出来的实力欺骗了,于是决定赌一把。“投进去的22万元里有11万是借的,我恨张小雷,也怪自己太贪婪。”他懊悔地说。

对话会现场气氛热烈。与会嘉宾积极评价李总理在论坛年会上发表的主旨演讲,并认为此次对话会深入、坦诚、富有建设性,各方增进了对中国发展和内外政策的了解。

新华社“新华视点”记者白阳、朱国亮

  人民日报评论员:坚持合作共赢,建设开放经济——二论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

天津市静海检察院派员支持公诉。区人大代表、政协委员、执法监督员,涉案乡镇政府、村委会代表,被告人家属、同行业相关代表人员等共计60余人旁听庭审。

这个小伙名叫李云峰,时年25岁,江苏镇江市句容县(现为县级市)人。

今年三月,阿尔法围棋(AlphaGo)对战世界围棋冠军、职业九段选手李世石,并以4:1的总比分获胜。在医院的梁思礼和家人一起探讨人工智能与社会伦理的关系,提出人类在发展人工智能时,应该给予立法,用法律约束人工智能,以免其“作恶”。

这是张小雷投案时写下的声明(1月14日摄)。新华社记者朱国亮摄

在钱宝网铺天盖地的广告宣传中,“钱宝系”企业有70余家,涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示,有实际经营的公司只有20余家,产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息,且这些公司大部分是内部关联交易,极少有外部利润来源。

之后半年中,张某、马某多次以疏通关系为名,先后要求黄女士支出约人民币80万元。其间,两人又以能帮黄女士的亲戚摆脱牢狱之灾为由,先后骗取其120万元。后因事情无果,黄女士意识到受骗并报警。

2013年,江苏吉信甘油科技有限公司被“钱宝系”企业收购,这家原本在淮安默默无闻的化工厂自此摇身一变被吹嘘为“亚洲第一、年利润逾2亿”的顶尖企业。记者了解到,该厂年设计生产能力为10万吨,但2017年的实际生产量为4.8万吨,即便在江苏省内也不突出;从企业纳税申报表和会计报表来看,2016年该厂营业额为2.57亿元,净利润仅为1166万元。

据悉,目前南京公安机关正在加快案件侦办进度,全力以赴开展追赃挽损工作,最大限度挽回集资参与人的损失。警方表示,公安机关已开通“钱宝网用户配合调查取证受理登记平台”,希望集资参与人及时、主动报案、登记信息,以维护自身合法权益;同时,请集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。

记者获悉,钱宝网在线上推出“任务”的同时,也在线下提供各类高收益投资产品。以2014年底推出的苏河二期产品为例,约定投20万3年后给予144万的回报,后又将线下产品转为线上。

1988.07——1993.01,江西财经学院计统系教师、证券教研室主任兼《经济译文》杂志特约编辑。

在价格方面,新政对专车的数量和价格都没有从政策上直接给予干预,定价是市场定价。据行业专家分析,对于数量管控、指导订价这类管理内容其实是放开了口子,交给地方政府自行根据情况制定。“有些地方对私家车都有数量管控,怎么会不管控运营车辆呢。”该专家说。

“这么高的利息肯定不可能长久存在。我自己从没有主动在钱宝网上投资,也劝我身边的人不要参与钱宝网投资。”钱宝公司战略发展研究中心主任杨某说。

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